中華後四十營運創新推廣協會

                     第一屆第一次理事會、監事會聯席會議紀錄

地點: 文湖街6號2樓；   日期: 中華民國 102 年 5 月  29 日

參加人員 :應到理事9位、實到9位；應到監事3位、實到3位。

主席 : 籌備會主任委員 邱鎮湘;  紀錄：劉長順

（一）會議開始

（二）主席致詞 : 籌備會、以及會員大會都已順利完成，接著下來的議程，我們將選出第一屆常務理監事及理事長。

（三）來賓致詞（無）

（四）報告事項 (無)

（五）選舉第一屆理事長及常務理監事

理事長選舉過程由理事黃省吾發票、理事粘榮發監票、理事邱鎮湘唱票、理事林明鴻計票。

選舉方式說明如下:

選票系將9位理事姓名印入選舉票，列為被選舉人。

互選理事長1人。圈選方式: 在圈選欄內打「○」或「×」或「√」。

圈選超過應選出名額時，視為廢票。

開票統計得票數結果，以高票者當選為理事長；有兩名或兩名以上同票數，進行第二次投票，一直到理事長產生為止。

理事長選舉結果如下 :

常務監事選舉過程: 選舉過程由理事黃省吾發票、理事長當選人劉長順監票、理事邱鎮湘唱票、理事林明鴻計票。

選舉方式說明如下:

選票系將3位監事姓名印入選舉票，列為被選舉人。

互選常務監事1人。圈選方式: 在圈選欄內打「○」或「×」或「√」。

圈選超過應選出名額時，視為廢票。

開票統計得票數結果，以高票者當選為常務監事；有兩名或兩名以上同票數，進行第二次投票，一直到理事長產生為止。

常務監事選舉結果如下 :

（六）移交

籌備會主任委員將籌備期間之財務收支、及人事檔案，等有關清冊一式三份，簽章後，完成移交給第一屆 劉長順 (Charles) 理事長，由常務監事 鄭永明 (Johnson)監交。

（七）第一屆理事長致詞:

感謝支持，未來將加速小組工作，積極建立網站，以利內、外作業所需的操作平台。

（八）討論提案：

1.案由：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。

說明：”傑萊資訊股份有限公司”願意將”台北市內湖區文湖街6號2樓 (現籌備會處)” 以每月新台幣一百元(一年新台幣一千兩百元)依租約使用同意書租用。(理事長已表示願意以個人身分捐助該筆款項)

決議：一致通過以每月新台幣一百元(一年新台幣一千兩百元)” 依租約使用同意書之使用權證明，向傑萊資訊股份有限公司租用”台北市內湖區文湖街6號2樓” 作為本會址處；一年一簽。

2.案由：聘任本會秘書長等工作人員案。

說明：工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。

決議：

1.      秘書長暫缺，並請理事長尋找適合人選，於第二次理監事會期中提出。

2.       會計一職同意以無計酬方式聘請 龔家君 (Peggy Kung) 小姐擔任。

3.      出納一職同意以無計酬方式聘請本協會會員尤訢芯(Tracy)小姐擔任。

3.案由：擬定本年度發展重點。

說明：成立工作小組。

決議：

1.      成立網站建置小組，由理事長 Charles 負責招集相關人員，討論功能需求；

2.      論壇由 邱鎮湘 (Randall) 理事負責規劃；

3.      其他工作小組，繼續籌備期間的方式進行。

4.案由：會員入會程序標準化。

說明：招募 à 繳交入會申請表(簽名)、入會費 & 身份證影印 à 經兩會員推薦(簽名)、邀請參加例會 (介紹) à 理事會驗證、審查 à 通知 (接受、或拒絕退費) à交負責單位做資料建檔 à 正式成為會員。

決議：通過

會員入會流程圖:

（九）臨時動議：

1.    再次確認大會紀錄無誤 (章程、年度計畫、年度經費收支預算、籌備期間經費收支，等)， 並通過盡速將相關文件送內政部。

2.    尤訢芯 (Tracy) 小姐因個人規劃，堅辭理事一職；經理事會議決通過，並依規定程序，由候補徐委員 徐曾坤 (Chris) 先生遞補為理事。

（十）散會。