中華後四十營運創新推廣協會

                      第一屆第二次理監事聯席會議 

                             會議紀錄

（一）開會時間：中華民國102年8月14日星期三13:00 – 15:00

（二）開會地點：台北市內湖區文湖街6號2樓

（三）出席人員：劉長順 理事長；黃省吾 理事；江玉行 理事；邱鎮湘 理事；林明鴻 理事；粘榮發 理事；葛介正 理事；鍾開榮 理事；徐曾坤 理事；鄭永明常務監事；苗衍慶監事

（四）缺席人員：無

（五）請假人員：倪祖望監事

（六）列席人員：無

（七）主席：劉長順 理事長； 紀錄：邱鎮湘 理事

（八）主席致詞：（略）

（九）來賓致詞：（略）

（十）理事長報告事項:

財務報告(附5-8月份損益表):本期費用含租金(每月$100)、郵電費、及名片印製費，等。本期結餘(截至8/13/2013): $66,323

下一季(三個月)工作展望: 提出適合的秘書(長)人選、熱絡委員會及工作小組、積極爭取企業團體及一般會員入會、辦理募款餐會、完成論壇。

（十一）討論提案

1.案由：依章程第二十三條，擬設立五個委員會

說明：委員會各司其職，依需要得各自發展若干小組；主任委員分別為:組織發展委員會黃省吾理事兼任、訓練傳承委員會江玉行理事及邱鎮湘理事共同兼任、研產官學合作委員會葛介正理事兼任、出版委員會粘榮發理事兼任、知識研發委員會林明鴻理事兼任。

決議：本議案表決通過

2.案由：擬依大會決議辦理今年度論壇。

說明：審核論壇相關事宜。

決議：本議案內容經審核通過於年底前爭取政府相關單位補助，於台北、台中各舉辦一場；授權訓練傳承委員會江玉行理事及邱鎮湘理事規劃辦理。

3.案由：新會員入會審核。

說明：收到入會申請共四員。

決議：完整入會申請(申請書、身分證影印、入會費)共三份，經書面審核通過，該三員正式成為本會會員。

（十二）臨時動議

1.案由：理事會授權交由秘書處、及組織發展委員會，審核新會員入會案。

說明：旨在避免延遲、提升新會員入會申請審核效率。

決議：決議通過由理事會授權秘書處做第一階段會員審核工作，確認資料齊全 (符合章程規定: 包含身分證影印、身份資格、申請書內容、入會費等)；再由組織發展委員會偕同理事長完成第二階段審核，經審核通過後再由秘書處正式通知申請者。

2.案由：本協會講師、及專業顧問師認證事宜。

說明：為求有效管理、並維持本協會辦訓、或對外輔導之品質形象，擬建立機制辦法。

決議：決議通過由教育傳承委員會負責規劃，提出講師認證辦法。

（十三）散會